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反欺诈培训

反欺诈培训

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客户价值:通过这一架构,能有效支持银行风险管理,满足风险管理发展的需要。银行可根据自身风险管理的当前业务需求和未来发展的目标。 [更多]

通过这一架构,能有效支持银行风险管理,满足风险管理发展的需要。银行可根据自身风险管理的当前业务需求和未来发展的目标。

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客户困惑 在线咨询

1. 各类型欺诈风险案件的风险点是什么?
2. 如何进行各类型信用卡欺诈风险事件的调查工作?
毋庸置疑,只要私有观念存在,无论是西方发达国家的市场经济社会,还是我国特色的市场经济社会,欺诈与被欺诈现象就永远不会绝迹,所不同的是,在不同的国度里及其特定的时期,欺诈者的猖獗程度和被欺诈者的受害程度不同而已。

课程大纲 在线咨询
一、反欺诈概念

交易诈骗,网络诈骗,电话诈骗,盗卡盗号

二、数据库

规则库,欺诈交易库,受检交易库,信息库和行为模型库

三、系统管理

欺诈监控,参数管理,交易查询,规则管理

四、数据采集

交易筛选,字段裁剪,数据加载

五、欺诈侦测

交易评分,规则检测,欺诈入库

六、监控报表

管理应用、业务统计、系统安全

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履历

13载229人团队9600余客户

口碑

500强超过300家签约合作

掌门

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著作

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思维

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行业

200个以上行业数据与切片

声音

接受NHK、BBC、央视采访

三维

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公益

在咨询界首推“小基金”

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适合人群

银行与金融机构中高层管理人员,相关业务人员。

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