1、什么是真正的“内部”
2、什么是真正的“控制”
3、什么是COSO
4、COSO的内部控制整合框架
5、内部控制的核心理念

1、何为控制环境
2、控制环境-内部控制的基础
3、如何建立良好的控制环境

1、风险地图及矩阵
2、有哪些风险识别的方法
3、针对风险应采用哪些风险对策
4、风险管理——使企业获得竞争优势的法宝

1、内部控制活动
2、常见的内部控制活动
3、如何做到职责分离
4、IT总体控制
5、预防性控制和检查性控制

1、什么样的人才会舞弊
2、职业舞弊理论——GONE、ACFE等
3、职业舞弊对企业造成的危害
4、如何看待职业舞弊与内部控制

1、如何识别风险
2、如何有效执行内控
3、如何建立控制政策
4、如何确定和分解目标
5、如何监督内控的执行状况
6、建立和执行内控过程中的关注点